кого следует проверять
Деловые партнеры
Новые сотрудники
Добрачные проверки
Онлайн знакомства
Подозрение на мошенничество
Арендаторы
Няни и сиделки
Новые знакомые
Любые другие случаи
Если вы оказались в ситуации, когда чувствуете необходимость узнать больше о прошлом, настоящем людей, или является ли человек мошенником, прежде чем переводить свои отношения (профессиональные или личные) на новый уровень, проверка физического лица — идеальный способ дать вам душевное спокойствие.
Мы используем несколько методологий сбора данных для легального сбора данных из открытых источников, включая списки санкций, опубликованные списки правоприменения, нормативные списки, более 10 000 источников различных СМИ и общедоступных источников с доступом к ряду специализированных инструментов баз данных.
Что включает проверка
Базовая проверка
- Является ли его личность настоящая или фальшивое.
- Настоящие ли у них страницы в социальных сетях.
- Реальная геолокация человека.
- Деловые интересы. Предоставляется информация о текущих и прошлых компании где человек является бенефициаром.
- Наличие отрицательной репутации
- Криминальное прошлое. Были ли они ранее осуждены или привлекались к уголовной ответственности.
- Поверка в черных списках. Находится ли человек в черных списках в качестве мошенника.
- Тщательная проверка нежелательных СМИ и Интернета.
- Банкротство, несостоятельность и судебные решения. Являются ли они платежеспособными, несут ли они значительный финансовый риск или долг. Хотят ли они воспользоваться вашим финансовым положением или ваших близких.
Расширенная проверка
- Проверка в списках международных санкций.
- Видны ли они в каких-либо списках международного правоохранительного, банковского или правительственного надзора.
- Деловые интересы. Предоставляется информация о текущих и прошлых компании где человек является бенефициаром в нескольких странах
- Тщательная проверка нежелательных СМИ и Интернета в англоязычных странах.
* Ввиду отличающегося законодательства в разных странах, уточняйте, какие именно детали мы можем предоставить и какие запрещены.
Наша проверка позволит вам узнать человека таким, какой он есть на самом деле. Наши услуги предоставляются заинтересованным партнерам, родителям, сотрудникам, деловым партнерам и арендодателям с целью снижения рисков, предотвращения жестокого обращения в будущем, предотвращения мошеннических действий или помощи в судебных процессах. В конечном итоге специализированные услуги предназначены для предоставления своевременной информации, чтобы помочь нашим клиентам принимать обоснованные решения как в личной, так и в профессиональной жизни.
Наши проверки выполняются опытными профессионалами, имеющими доступ к передовому программному обеспечению, что позволяет нам быстро проводить детальные проверки и гарантировать, что наши клиенты получат всю необходимую информацию в короткие сроки. Вы можете быть уверены в дружелюбном, профессиональном и внимательном обслуживании.
Алгоритм работы
Пришлите исходные данные
Пришлите нам все, что знаете о человеке. Весь исходный материал имеющийся у вас.
Анализ и постановка целей
Обсуждение с клиентом постановки задач. Что именно необходимо проверить.
Реализация проверки
Мы проверяем все возможные наши базы и ресурсы для получения информации.
Достижение результата
Вы получаете отчет, со всей интересующей вас информацией о человеке.
важно
Когда вы встречаетесь с новыми людьми, вы будете знать ровно столько , сколько они захотят рассказать вам. Это может быть новый потенциальный партнер, которого вы встретили в Интернете, друг вашего бывшего партнера или кандидат на работу в вашей компании. Кем бы они ни были, наших проверки могут предоставить вам информацию, необходимую для принятия полностью осознанного решения о том, чтобы сохранить этого человека в вашей жизни или бизнесе.
Нанять частного детектива может показаться крайним шагом, и многие люди могут подойти к этому с особым беспокойством. Однако проверка личности является полностью законной, и гораздо больше людей обращаются к этой услуге, чтобы облегчить опасения, которые они могут иметь в отношении человека, или после того, как они получили или услышали о плохом опыте онлайн-знакомств или найма.
В последнее время, большая часть новых отношений возникает на сайтах знакомств, поэтому онлайн-проверка данных о потенциальных новых партнерах становится все более актуальной. Раньше одобрение общего друга или коллеги могло свидетельствовать о вашем новом потенциальном партнере, тогда как при онлайн-знакомствах люди часто имеют искаженную картину и не знают об истории своего партнера. Онлайн-проверка может помочь выяснить, является ли ваш новый партнер тем за кого себя выдает, а также проверить его криминальное прошлое, семейное положение и другая информация, которая может повлиять на вас по мере того, как отношения становятся более серьезными.